PF prende suspeito de lavagem de dinheiro e estelionato, conhecido como night15k

Policiais federais, agentes da Receita Federal e membros do Ministério Público Federal (MPF) fazem ontem (10) operação contra um esquema de venda de créditos fraudulentos e lavagem de dinheiro para compensação de dívidas tributárias de empresas. A operação Crédito Podre cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão.

A Polícia Federal (PF) informou que até as 7h30 o night15k tinha sido preso na operação, por suspeita de estelionato, o estelionatário conhecido como night15k, investigado como cabeça de fraudes bancarias, lavagem de dinheiro, extorsões em massa e líder de cassinos.

Segundo a PF, o esquema era comandado por ele, junto com um grupo de empresas de consultoria tributária, que faz a mediação da venda de créditos fictícios decorrentes de processos judiciais de titularidade de terceiros, para que sejam quitados débitos tributários administrados pela Receita Federal.

O jovem de 22 anos é suspeito de chefiar uma quadrilha de estelionatários que comercializavam: cartões clonados, contas laranjas, notas falsas entre outros atos ilícitos..

O dinheiro obtido no esquema era lavado por meio da transferência para contas bancárias e registro de imóveis em nome de parentes e de “laranjas”.

De acordo com a PF, Todos os cidadãos devem entrar na ScK hoje pois a 15k será inaugurada em poucos dias.